27個(gè)經(jīng)銷商被騙130多萬(wàn)元！這類騙局，半年已有20多起

時(shí)間：2021-12-17 15:42:16 類型：全屋定制瀏覽量：8371

終端零售客流下滑，不少經(jīng)銷商都在拓展工程渠道，而有些非法份子也趁機(jī)設(shè)局行騙。

陶城君搜索發(fā)現(xiàn)，近半年以工程材料招標(biāo)、項(xiàng)目承包為名目進(jìn)行的“工程騙局”已有20多起，多家建材店和裝飾公司遭遇騙局，涉案金額從數(shù)萬(wàn)到上千萬(wàn)不等。

在這些案件中，犯罪嫌疑人往往通過(guò)偽造政府批文、項(xiàng)目規(guī)劃圖等相關(guān)文件虛構(gòu)工程項(xiàng)目，并采取多種手段獲取受害人信任，隨后便以材料招標(biāo)或幫忙承攬項(xiàng)目為由，收取投標(biāo)費(fèi)用、保證金、入場(chǎng)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)等。

騙子處處有，工程尤其多。陶城君借此提醒廣大經(jīng)銷商，警惕“工程陷阱”，承攬工程項(xiàng)目、簽訂合同之前一定要做好考察和核實(shí)工作，謹(jǐn)慎簽約和支付資金；尤其不可輕信“中間人”，交納所謂的保證金、入場(chǎng)費(fèi)等。

半年發(fā)生20多起

多家瓷磚建材店遭遇“工程騙局”

隨著工程渠道快速增長(zhǎng)，工程采購(gòu)招標(biāo)、項(xiàng)目承包等也越來(lái)越常見(jiàn)，不少非法份子也瞄上了該渠道進(jìn)行詐騙。近日，陶城君搜索發(fā)現(xiàn)多起“工程騙局”，多家建材店和裝飾公司被騙，涉案金額從數(shù)萬(wàn)到上千萬(wàn)不等。

● 安徽黃山一犯罪嫌疑人孟某虛構(gòu)政務(wù)中心內(nèi)部裝飾工程、某汽車城裝修項(xiàng)目、某醫(yī)院內(nèi)部裝修工程等協(xié)議，并偽造政府紅頭文件，以交納招投標(biāo)費(fèi)用、報(bào)名費(fèi)、保證金等借口進(jìn)行詐騙。因想承接工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)，當(dāng)?shù)?7家建材店與2家裝飾公司遭遇騙局，涉案金額高達(dá)130多萬(wàn)元；

● 廣州警方近日偵破一宗詐騙案，抓獲假借介紹工程詐騙348萬(wàn)元的犯罪嫌疑人杜某。據(jù)了解，杜某以拿到某學(xué)校的工程項(xiàng)目為由騙取了受騙人熊先生100萬(wàn)元訂金，而后又以資金回流困難等理由，讓熊先生支付了48萬(wàn)元的各種費(fèi)用；

● 湖南一男子偽造千萬(wàn)元的銀行進(jìn)賬單和數(shù)億元開(kāi)發(fā)協(xié)議書(shū)，虛構(gòu)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，大肆向外假招商，一家建筑公司被以投資入股為幌子，騙走1000多萬(wàn)元；

● 太原一男子霍某以幫助他人承攬工程為名，騙取30萬(wàn)元“好處費(fèi)”，隨后被民警抓獲；

● 陜西犯罪嫌疑人張某自稱有關(guān)系，可以為受騙者馬某承攬兩個(gè)改造工程項(xiàng)目，并以入場(chǎng)費(fèi)、打通關(guān)系等為由向馬某索要現(xiàn)金20萬(wàn)元；

……

據(jù)陶城君不完全統(tǒng)計(jì)，以工程招標(biāo)、項(xiàng)目承包為名目進(jìn)行的“工程騙局”，近半年已發(fā)生了20多起。

層層設(shè)局，

這些套路要警惕

在這些案件中，犯罪嫌疑人往往通過(guò)偽造政府批文、項(xiàng)目規(guī)劃圖等相關(guān)文件虛構(gòu)工程項(xiàng)目，隨后以材料招標(biāo)或幫忙承攬項(xiàng)目為由，收取巨額招投標(biāo)費(fèi)用、保證金、入場(chǎng)費(fèi)、報(bào)名費(fèi)等。

偽造工程項(xiàng)目效果圖、施工圖

為了誘人入局，行騙者還會(huì)采取多種手段以獲取受害人信任。

比如西安一犯罪人員陳某虛構(gòu)工程項(xiàng)目之余，還租借200平米的高級(jí)辦公室，配備一應(yīng)俱全的辦公設(shè)備和公司人員。受騙人張某繳納工程保證金199萬(wàn)后工程遲遲未見(jiàn)動(dòng)工，派人實(shí)地查看后發(fā)現(xiàn)根本無(wú)項(xiàng)目跡象，隨后報(bào)警。警方調(diào)查期間，又陸續(xù)接到多起關(guān)于陳某合同詐騙的報(bào)警，三家公司被騙97萬(wàn)。

陜西漢臺(tái)犯罪嫌疑人張某虛構(gòu)市政工程項(xiàng)目，以交納入場(chǎng)費(fèi)為由詐騙現(xiàn)金20萬(wàn)元。在受騙方催促入場(chǎng)施工的情況下，張某還偽造施工公示牌放置于未納入改造計(jì)劃區(qū)域的顯著位置，直至施工被相關(guān)部門叫停后才導(dǎo)致騙局?jǐn)÷丁?/span>

“工程騙局”層出不窮，

經(jīng)銷商如何防范？

在這類工程騙局中，騙子的犯罪手法并不復(fù)雜，但出于想承接工程業(yè)務(wù)的心理，不少經(jīng)銷商仍會(huì)上當(dāng)受騙。因此，陶城君在此提醒廣大經(jīng)銷商，警惕“工程陷阱”：承攬工程項(xiàng)目、簽訂合同之前一定要做好考察和核實(shí)工作，規(guī)范簽約行為和支付行為；尤其不可輕信“中間人”，交納所謂的保證金、入場(chǎng)費(fèi)等。

加強(qiáng)事前考察

合作前要對(duì)發(fā)包方的基本情況、履行能力、發(fā)包目的等事項(xiàng)進(jìn)行必要的注意和核實(shí)，認(rèn)真辨別相關(guān)信息的真?zhèn)危攸c(diǎn)考察核對(duì)其資質(zhì)和經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

發(fā)包方若是公司，應(yīng)向工商行政管理部門了解其公司的注冊(cè)情況、資金到位情況、法定代表人、股東等情況，充分考察和判斷該公司是否具有履約能力；

若發(fā)包方是個(gè)人，則要根據(jù)其所提供的身份，從其工作單位同事、交往朋友等多渠道去了解發(fā)包方的具體情況，判定其是否有能力開(kāi)發(fā)或承包工程項(xiàng)目。

多方了解工程項(xiàng)目的真實(shí)性

在簽訂合同及繳納工程保證金之前，要盡可能地向政府相關(guān)部門了解是否有該工程項(xiàng)目，該工程項(xiàng)目的競(jìng)標(biāo)、合作或承包情況；找項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)商或總承包商了解該項(xiàng)目的承包、分包情況；找工地的相關(guān)人員了解該項(xiàng)目的權(quán)屬及承包的情況，以免中了犯罪分子“瞞天過(guò)海”之計(jì)。

簽訂合同、支付資金要謹(jǐn)慎

簽訂合同時(shí)要嚴(yán)格依據(jù)《合同法》等相關(guān)法律的規(guī)定，認(rèn)真審核合同條款，不要敷衍行事。

一些犯罪嫌疑人利用簽訂合同弄虛作假，在合同條款上弄奸耍滑，既為便于將財(cái)物騙到手，還可用此混淆問(wèn)題的性質(zhì)，一旦詭計(jì)暴露，便以合同糾紛來(lái)逃避罪責(zé)。

約定的權(quán)利義務(wù)明顯不對(duì)等的合同(不管有利于哪一方)，更要謹(jǐn)慎對(duì)待，對(duì)于對(duì)方給予的“優(yōu)惠”更要慎之又慎，提防落入對(duì)方的陷阱。

進(jìn)行交易過(guò)程中，支付的資金必須打入專用公司賬戶。

上一篇：百家單位現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，“中國(guó)微水泥行業(yè)聯(lián)盟”正式成立下一篇：大家居行業(yè)2021前10月上市公司研究報(bào)告

(文章來(lái)源：陶城報(bào) 侵刪)

陶城報(bào)

版權(quán)與免責(zé)聲明：

凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布，本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的，如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)作者聯(lián)系我們。